Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.
Ankara merkezli İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir'de eş zamanlı gerçekleştirilen 'konut dolandırıcılığı' operasyonlarında, TOKİ'ye ait bir arsayı kendilerine miras kalmış gibi göstererek sahte belgelerle sattıkları tespit edilen 15 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettiği saptandı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı, diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kendilerini, kooperatif başkanı, kooperatif başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttıkları ve TOKİ'ye ait olan bir arsanın kendilerine miras kaldığını iddia ettikleri, hazırladıkları sahte belgeler üzerinden arsayı 20 farklı kişiye sattıkları belirlendi.
Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri haksız kazancın izini kaybettirmek ve para hareketlerinin takibini zorlaştırmak için paraları kripto para uygulamalarına aktardıkları saptandı.
