ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı mali suç soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, şüpheliler hakkında 'suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlarından soruşturma yürütülüyor.
49 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Soruşturma kapsamında, bir kısmının yurt dışında olduğu belirlenen toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.
Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
MASAK raporunda şirketlerin finansal hareketleri incelendi
Soruşturma kapsamında şüpheliler ve suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketler hakkında hazırlanan MASAK raporunda dikkat çeken tespitlere yer verildi.
Raporda, şirketlerin önemli bir bölümünün 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış-satış miktarlarında belirgin artış yaşandığı belirtildi. Bu artışlara paralel olarak bazı şirketlerin bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirdiği, yüksek sermayelerle yeni şirketlerin kurulduğu tespit edildi.
Yeni kurulan şirketlerin ise bazı durumlarda bölünmenin gerçekleştiği şirketlerden farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiği kaydedildi. Bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağının, mal alış-satış işleminin veya transfer kaydının bulunmadığı da belirlendi.
Yüksek miktarlı para transferleri dikkat çekti
MASAK incelemesinde, şirket ortakları tarafından şirket hesaplarına kaynağı açıklanmaya muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri yapıldığı ve bu paraların sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı tespit edildi.
Şirket hesaplarına yatırılan veya transfer yoluyla gönderilen yüksek tutarlı paraların, daha sonra çeşitli şirketlere aktarıldığı belirtildi. Şirketlerin bir bölümünde ödeme kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilen transferlerin yanı sıra yüksek miktarda nakit para sirkülasyonu bulunduğu da rapora yansıdı.
Öte yandan şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında farklı tüzel kişilerle yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirdiği, bazı finansal hareketlerin ise sahte fatura düzenlenmesi ihtimali açısından dikkat çekici bulunduğu ifade edildi.
Yurt dışından döviz transferleri de incelendi
İncelemelerde, bazı şirketlerin mal alış-satış kayıtlarıyla uyumsuz şekilde yurt dışında bulunan şirketlerden döviz cinsinden yüksek tutarlı transferler aldığı belirlendi. Bazı şirketlerin yüksek miktarda vergisel iade aldığı ve söz konusu finansal işlemlerin organize bir yapı içerisinde gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde tespitler yapıldığı bildirildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
