Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlarını kapsıyor.
Soruşturma kapsamında M.Ö., Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Pendik’te yakalandı.
M.Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, soruşturma dosyasında yer alan 155 firmadan birine ait çekleri tahsil ettiğini, ardından parayı bankadan nakit olarak çekerek Pendik'teki evine götürdüğünü söylediği belirtildi.
Milyonlarca lira bodrumda bulundu
İfadenin ardından ekipler, M.Ö.'nün Pendik'teki evi ve müştemilatında arama yaptı.
Aramada evin bodrumunda çuval ve torbalar içerisinde saklanan 3 milyon 912 bin 800 lira bulundu.
Paraya, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçu kapsamında el koyma tedbiri uygulandı.
Soruşturma 20 ilde yürütülüyor
Soruşturmanın önceki aşamasında 29 Eylül'de Kocaeli merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheliden 31'i tutuklanırken, 21 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Ayrıca 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
M.Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Gebze KOM Büro Amirliği ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda devam ettiği bildirildi.
