Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonun, 2022 yılında başlatılan soruşturma kapsamında yapıldığı bildirildi.
Soruşturmada, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin farklı ticari faaliyetler ve malvarlığı değerleri üzerinden ekonomik sisteme dahil edildiği şüphesi üzerinde duruluyor.
Şirket devirleri ve para hareketleri incelendi
Mali incelemelerde, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek, inşaat faaliyetleri ve alkollü eğlence işletmeleri aracılığıyla ekonomik sisteme sokulmuş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldı.
Bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, devir işlemlerini açıklayabilecek nitelikte para hareketlerinin bulunmadığı ve şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce bu şirketleri devreden kişilerin yanında çalıştığına ilişkin kayıtların tespit edildiği belirtildi.
Şirketlerin ortaklık yapıları değişmesine rağmen ilgili kişiler arasındaki ticari ve fiilî bağlantıların sürdüğüne ilişkin bulgular da soruşturma dosyasına dahil edildi. Şirket devirlerinin ve mali hareketlerin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasındaki olası rolü araştırılıyor.
650 milyon liralık malvarlığı tespit edildi
Soruşturma kapsamında 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelemeye alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi.
İncelemeye konu malvarlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirlendi. Söz konusu varlıkların suç gelirleriyle bağlantısının ortaya çıkarılması amacıyla şirketlerin mali yapıları, devir işlemleri ve kişiler arasındaki ticari ilişkiler mercek altına alındı.
Operasyonda silah, döviz ve çekler ele geçirildi
Elde edilen deliller doğrultusunda düzenlenen operasyonda 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta arama gerçekleştirildi.
Aramalarda 1 adet 9 milimetre ve 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca ile toplam 19 fişek ele geçirildi. Ayrıca 1 milyon 261 bin 500 lira, 17 bin 500 avro ve 24 bin 400 dolar bulundu.
Farklı kişiler adına düzenlenmiş yaklaşık 15 çek ve senedin yanı sıra soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen dijital materyaller, belgeler ve diğer delil niteliğindeki eşya da incelemeye alındı.
7 şüpheli gözaltında
Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın, suç gelirlerinin kaynağının, aktarım yöntemlerinin ve tespit edilen malvarlığı değerleriyle bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla devam ettiği belirtildi.
